Как это делается

20.01.2014

Ольга Князева
Латвия

Ольга Князева

Журналист

Паулс не получил свои деньги в Сбербанке

А кто получил?

Паулс не получил свои деньги в Сбербанке
  • Участники дискуссии:

    33
    189
  • Последняя реплика:

    больше месяца назад

В числе избранных клиентов банка, получивших крупные суммы уже после его закрытия, согласно документам, оказались Latvenergo, airBaltic, Venden, Ирена Пулккинен, Агентство приватизации и другие.
 

В ноябре прошлого года довольно большой резонанс получило интервью «Деловым Вестям» с бывшим президентом Latvijas Krājbanka (LK) Иваром Приедитисом. В нем он откровенно заявил, что 109 миллионов латов получили крупные клиенты банка, но не Раймонд Паулс. «Мне так и сказали потом: сидел бы Раймонд тихо и тоже бы получил свои деньги», — сказал тогда Приедитис.

В распоряжении «ДВ» есть официальные документы платежных поручений, из которых видно, какие организации и частные лица в период с 28 ноября по 8 декабря (то есть после закрытия банка) получали суммы, исчисляемые несколькими сотнями тысяч латов. Источники «ДВ» утверждают, что принцип выплаты денег был прост: тот, кто готов был платить некий процент от полученной суммы (до 20%), свои деньги смог вернуть. Впрочем, Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала уверяет, что все выплаты были законными.


Избранные клиенты

Чтобы лучше разобраться в ситуации, напомним события двухлетней давности. 16 ноября после объявления о национализации банка Snoras, которому принадлежал латвийский LK, в Латвии начинается паника. Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала (FKTK) и прочие государственные лица успокаивают общественность, дескать, все в порядке. Однако уже на следующий день, видя реальное положение дел, накладывают ограничения на снятие средств со счетов банка.

И хотя работа банка была остановлена только 21 ноября вечером, фактически с 17 ноября клиенты банка не могли проводить операции, сумма которых превышала 10 000 латов. Однако, судя по документам, после этого из банка продолжали утекать деньги.


Смотрим в документы. Итак, кто получил крупные суммы и в какие даты? (См. справку ниже.) В счастливом списке государственная компания Latvenergo, которой в два захода было переведено в общей сложности более 700 тысяч латов. Интересная деталь. Рижскому техническому университету, который хранил на счетах LK более миллиона латов, в суде пришлось доказывать, что он имеет право хотя бы на выплату 70 тысяч евро из гарантийного фонда вкладов. Поскольку предприятия с государственным участием вовсе не имели права получать деньги из этого фонда.

По такому же принципу не были выплачены средства Рижской думе, у которой в банке зависло около 10 млн. латов. Но вот Латвийский университет, ситуация у которого мало чем отличается от Рижского технического университета, свои 2,5 млн. латов успел вернуть. Причем 28 ноября.

 

Кому еще повезло?

Ирена ПулккиненНапример, предпринимательнице Ирене Пулккинен (на снимке), которая получила 152 тысячи евро 30 ноября. А также компании Venden, которой со счетов Сбербанка было переведено около миллиона латов. Все тот же airBaltic, который финансировался LK до последней минуты и даже после этого: с 25 по 30 ноября туда уходит 2 миллиона латов. И даже неизвестная офшорная компания Timwell Bunkering LTD, вернувшая сразу 700 тысяч долларов.
 

На всех документах стоит подпись Яниса Бразовского, который принимал решение о том, кому будут выплачиваться эти сотни тысяч. Г–н Бразовский уже два года как не работает в FKTK, сейчас он консультирует государственный концерн Latvenergo. Но у FKTK и сегодня нашлось объяснение этим странным сделкам, которые произошли уже после закрытия банка.
 

— В период с 17 по 22 ноября 2011 года FKTK получила около 6000 заявлений от клиентов на выплату средств со счетов LK, — поясняет представительница комиссии Мария Макаревича. — В тот период выплата производилась по очень четким критериям. Деньги получили пенсионные фонды, банки, державшие корреспондентские счета в LK, а также средства для хозяйственной деятельности (50 латов в день). Кроме того, комиссия разрешила выплату средств своим клиентам, по которым банком начаты платежи в период с 17 по 21 ноября. Тот факт, что платежи были совершены уже после закрытия банка, означает лишь время перевода денег, что не влияет на саму суть — все поручения о переводу были зафиксированы в период до 21 ноября. Были клиенты, которые подали несколько заявлений о переводе денег, однако FKTK выдала разрешение только на один платеж. Из полученных 6000 заявок в период с 17 по 21 ноября комиссией на выплату денег были утверждены всего 1000. И в период с 22 ноября по 23 декабря по этой 1000 заявок со счетов LK было выплачено около 55 млн. латов.


Вопросы остались

Итак, ответ получен. Что из него следует?

 

Первое: приходится верить на слово о том, что все платежные поручения, по которым нужно было закончить платежи, действительно были получены в период с 17 по 21 ноября, а не позже. Проверить это сейчас не представляется возможным. По крайней мере нам.
 

Второе: почему по заявкам свыше 10 000 латов не действовали уже вступившие в силу ограничения на выдачу средств? И почему из 6000 заявок были удовлетворены только 1000, если все они получены в один и тот же законный, с точки зрения FKTK, срок?
 

Третье: «ДВ» специально задали вопрос Раймонду Паулсу о том, какого числа он написал заявление на перевод денег со своего счета. И выяснилось, что это произошло еще до момента закрытия банка (то есть до 21 ноября). То есть его заявление в числе остальных 6000 лежало на столе чиновников FKTK, но почему–то попало в другую стопку. Интересно, что мэр Риги Нил Ушаков также уверяет, что заявление о переводе денег Рижской думы было отправлено за неделю до закрытия банка.
 

Кстати, эти документы, которые есть в распоряжении редакции, являются конфиденциальными, и FKTK уже ранее предупреждала общественность, что против публикации намерена бороться с помощью прокуратуры. И это четвертое «почему» в нашем деле. Ведь если проблем с законностью сделок нет, то нет смысла скрывать подробности этого дела. Никакие личные данные здесь не фигурируют.
 

С просьбой прокомментировать эти события «ДВ» обратились к Ивару Приедитису.
 

— Я знал, что уже после закрытия LK в этом деле будет много темных пятен. То, что существуют избранные клиенты, которые были в правильном ряду и получили свои деньги, я сказал вам еще два месяца назад. После чего FKTK написала мне письмо, в котором обвинила меня в распространении порочащей информации и потребовала объяснений. Но я прекрасно знаю, что в период с 17 по 22 ноября рабочий день у г–на Бразовского начинался с большой очереди тех, кто хочет вернуть деньги. Как мне рассказывали, существовало две стопочки — правильных и неправильных клиентов. Кроме того, я слышал, что некоторые клиенты получили деньги за «плату» в 20% от суммы перевода. Сам я этого утверждать не могу — я в тот период сидел в тюрьме. Поэтому это только разговоры.

— Но может быть, это те самые клиенты, которые заявились на перевод своих средств еще до 17 ноября? Например, 15–го или 16–го числа?

— Этого не может быть. Все переводы мы делали буквально за 2–3 часа, иначе ни один клиент не захотел бы с нами работать. Это действительно более поздние заявки на выплату средств — уже после 16 ноября. Но имели ли они право на выплату? Я могу сказать, что нет, не имели. Даже пенсионные вклады не должны были выплачиваться: когда банк встает, то он встает намертво и для всех без исключения.

— Как вы это вообще все можете объяснить?

— Тут ответ прост. Изначально всем было выгодно пустить LK на банкротство. По нескольким причинам. Первая — он фактически стал государственным литовским банком, а значит, авиакомпания airBaltic также могла легко и бесплатно отойти литовскому государству как заложенный актив. Вторая — можно было легко и просто решить проблему с радарными системами. Третья — можно было бы перераспределить рынок банковских клиентов LK в пользу шведских банков и государственного банка Citadele. Четвертая — можно было легко заработать на новом для Латвии доходном бизнесе раздербанивания коммерческих структур. Поверьте, там случайные люди не появляются.
 

Что будет дальше? Вероятно, еще мучительные допросы. Это так только выглядит, что у нас все цивилизованно. Юриста LK, молодую кормящую мать, допрашивали без перерыва 5 часов. Не давали уйти и покормить ребенка. Почти как в фильме «17 мгновений весны» с радисткой Кэт. На любой мой ответ по существу мне говорят одно и то же: «Да вы врете!». Что тут еще скажешь! Надо понять, что дело LK — это не экономическое, а политическое дело. Этим все сказано. Кто–то должен сесть по этому делу. Возможно, это буду я.


Кто сядет в тюрьму?

А теперь, собственно, о самой последней новости про LK. На прошлой неделе в рамках уголовного дела по расследованию банкротства банка выдвинуты обвинения против двух подозреваемых, сообщили в прокуратуре. Как сообщила пресс–секретарь Генпрокуратуры Айга Шенберга, одному лицу будут предъявлены обвинения в присвоении, злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий, а также нарушении правил бухгалтерского учета и статистических данных. Второму будут предъявлены обвинения в организации присвоения. Имена обвиняемых прокуратура не называет. Ранее предполагалось, что по делу LK будут привлечены к ответственности его бывший совладелец Владимир Антонов, президент Ивар Приедитис и ряд других лиц.

 

Адвокат Антонова Вентс Виджус сообщил агентству LETA, что у него нет информации о том, что его клиенту предъявлено обвинение. Никакой информации из прокуратуры не получал и адвокат Приедитиса Янис Давыдович.
 

— Я пока не получал никаких извещений о моем клиенте, — поясняет Давыдович «ДВ», — но как это выглядит со стороны, могу сказать. Когда Приедитиса обвиняют в присвоении средств, то все ведь прекрасно там наверху понимают, что присвоение средств — это другими словами финансирование airBaltic. Это та самая горячая картошка, которую прокуратура и государство никак не хотят проглотить. Все понимают, что Антонов был заложником ситуации и не мог не финансировать airBaltic. Этого ему просто никто бы не позволил. Потому что государство, как «хороший хозяин», просто отказывалось выполнять свои финансовые обязательства перед авиаперевозчиком. Никто же не спрашивал, есть у Антонова эти деньги или нет, — вынь да положи.
 

Но сейчас прокуратура повернула дело так, что Антонов якобы присвоил эти деньги, а Приедитис этому способствовал. Но эти люди наверху, которые стряпают такие обвинения, помнят, как Антонов говорил правительству, что больше не может вытаскивать деньги из банка. Он приходил в FKTK и просил нарушить нормативы по кредитованию в порядке исключения — ему отказывали. Потом были бесконечные закрытые собрания у премьера. Государство же все это знало, но прикрывало глаза до поры до времени. А сейчас в лице Приедитиса просто нашли крайнего. Он может получить 12 лет заключения. Но всем ведь понятно, что он не воровал деньги. Если кто–то что–то и положил в карман, то это был Антонов. А также государство, которое получило airBaltic за копейки.


СПРАВКА

Часть клиентов, которые получили крупные суммы в период с 21 нобяря по 5 декабря 2011 года


Кто получил? | Сумма | Валюта | Дата перевода средств

 

Latvenergo   549 061,51 Ls    30.11.2011
Latvenergo   179 000 Ls       28.11.2011
Гунтарс Тринитис   249 483,68 Eur    05.12. 2011
Карлис Бружукс   277 362,26 Ls     30.11.2011
Ирена Пулккинен   152 249,28 Eur   30.11.2011
Юрийс Муранс   154 520,55 Eur   02.12.2011
Deutsche Bank Trust Company Americas   2 500 000 USD     29.11.2011
Norvik banka   402 032,64 Eur    30.11.2011
Norvik banka   212 248, 86 Ls    01.12.2011
RSEBAA   205 658,61 Ls    30.11.2011
General Machinery SIA   100 000 Ls    30.11.2011
Finasta Sabalansētais Fonds   1 035 374,11 Eur    01.12.2011
DnB Nord Konservatīvais IP   720 529, 73 Eur    30.11.2011
Venden SIA   801 164,53 Eur    30.11.2011
Venden SIA   308 873,41 USD    30.11.2011
Citadele Aktīvais PP   1 065 639,42 Ls    01.12.2011
Citadele Aktīvais PP   555 879,16 Eur    30.11.2011
Citadele Univ. PP   1 592 101,38 Eur    30.11.2011
Citadele Univ. PP   405 372,13 Ls    01.12.2011
Air Baltic AS   1 435 215,08 Eur    30.11.2011
Air Baltic AS   344 729,74 Eur    25.11.2011
Air Baltic AS   1 452 767 Usd    25.11.2011
Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds  505 552,97 Ls    01.12.2011
Norvik IPS Venta   212 248,78 Ls    01.12.2011
Norvik IPS Gauja   402 032,64 Eur    30.11.2011
Norvik IPS Gauja   318 373,69 Ls    01.12.2011
AS IPS Hipo Fondi   1 177 479,27 Ls    28.11.2011
AS IPS Hipo Fondi   408 378,44 Ls    28.11.2011
AS IPS Hipo Fondi   308 216,50 Ls    28.11.2011
Лиепайский олимпийский центр   232 176,34 Ls    28.11.2011
SIA Rigās Meži   100 000 Ls    28.11.2011
Латвийский университет   438 047,41 Ls    28.11.2011
Латвийский университет   1 999 998,80 Ls    28.11.2011
Агентство приватизации   919 000 Ls    28.11.2011
Rīgas namu pārvaldnieks SIA   1 000 000 Ls    25.11.2011
Городское управление Гулбене   99 120 Ls    25.11.2011
Timwell Bunkering LTD   715 000 Usd     21.11.2011
 

vesti.lv


Подписаться на RSS рассылку
Наверх
В начало дискуссии

Еще по теме

Лато Лапса
Латвия

Лато Лапса

Независимый журналист

О чем государство лжет на этот раз?

Крах Krājbanka

Майя  Алексеева
Латвия

Майя Алексеева

Бухгалтер-консультант

Что украли в Snoras и Krājbanka

С точки зрения счетовода

Александр Запольскис
Россия

Александр Запольскис

Маркетолог-аналитик

Выстрел в ногу

Андрей Мамыкин
Латвия

Андрей Мамыкин

Депутат Европарламента

США не просили закрывать ABLV

Инсайд из Европарламента

Какими будут войны будущего

Не со всем согласен.Факты,вещь действительно упрямая.Не было столкновения ВВС РФ и Турции.Был просто сбит российский самолет,сбит хладнокровно и умело.Как и не было столкновения ВВ

13 октября день освобождения Риги

Да я с этим согласен. Вопрос в другом. Вижу Вам Нелов плюсанул. Значит читает. Вопрос в другом. Почему он плюсовал Бахову, когда Бахов утверждал , что в революцию русские уничтожал

Кафкиана по-латвийски

Daļēja problēma ir tajā, ka biedres Ždanokas ieviestais apzīmējums-русскоязичники, nekādi nav definējams kā mazākumtautība....kā to izprot konvencija jo....mēs nonakam pie problēma

Безопасность в Восточной Балтике

А что ему здесь надо? Оно же не благотворительная организация, бескорыстно подающая убогим.

Пособие для строителей русской культурной автономии

Не-не, он не пройдет. Если и умрет, то только вместе с нами, а мы бессмертны. А если и умрет, то, как известно, мы-то окажемся в раю, а вот у остальных будут проблемы ????

Мы используем cookies-файлы, чтобы улучшить работу сайта и Ваше взаимодействие с ним. Если Вы продолжаете использовать этот сайт, вы даете IMHOCLUB разрешение на сбор и хранение cookies-файлов на вашем устройстве.